Overzicht verbonden partijen | Begroting 2023-2026

Gemeenschappelijke regelingen

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
Vestigingsplaats: Wijk bij Duurstede
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het vervullen van de functie van regionaal kennis-en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.De archivaris adviseert over en ziet toe op de informatievoorziening van de deelnemers.
Deelnemende partijen: De gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur. Vertegenwoordiging algemeen bestuur: G. Boonzaaijer.
Financieel belang: De deelnemersbijdrage wordt bepaald op basis van inwonersaantal en meters door het RAZU voor ons beheerd archief. Voor 2023 ramen wij een bijdrage van € 261.000.
Risico's : Het traject rond de aanbesteding en implementatie van een e-depot, vereist toewijzing van mensen en middelen. Een versterking van de adviesrol van het RAZU voor de deelnemers, op het gebied van de regie op informatie, kan tot een kostenstijging leiden. De nieuwe archiefwet vereist overbrenging binnen 10 jaar in plaats van 20 jaar. De kostenstijging die hier het gevolg van zal zijn, is nog duidelijk.
Ontwikkelingen : Voor de inrichting en organisatie van het e-depot voor de regio wordt aansluiting gezocht bij de VNG ontwikkelingen rondom Common Ground. De regie op de gemeentelijke informatievoorziening vraagt om een sterke adviesrol van het RAZU Toegankelijkheid collecties beeldmateriaal vergroten Digitalisering en digitale dienstverlening verbeteren.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats: Utrecht
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: De Veiligheidsregio Utrecht behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van de brandweerzorg, de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing (bevolkingszorg), het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer, de zorg voor een adequate samenwerking met de politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg, een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Deelnemende partijen: Alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur. Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: G.F. Naafs (lid). Vertegenwoordiging Dagelijks bestuur: G.F. Naafs (portefeuillehouder financiën)
Financieel belang: De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonersbijdrage. Voor 2023 ramen wij deze bijdrage op € 3.263.000,-
Risico's : De aanpassingsvoorstellen van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft duidelijk gemaakt dat de huidige arbeidsvoorwaarden van brandweervrijwilligers op dit moment strijdig is met Europese wet- en regelgeving. Brandweervrijwilligers dienen op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd te worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar harmoniseringsmogelijkheden. De inwerkingtreding van de Wnra voor personeel van veiligheidsregio's is uitgesteld. Het is tot op heden onbekend hoe de arbeidsvoorwaarden voor brandweervrijwilligers zich landelijk zullen ontwikkelen en tot welke financiële effecten dit leidt.
Ontwikkelingen : Het huidige 'Beleidsplan 2020 - 2023' van de VRU is beleidsarm. Hierdoor worden er op kort termijn geen nieuwe ontwikkelingen verwacht. Samen met het Regionaal Crisisplan (beschrijving van de crisisorganisatie) zijn dit de plannen die de VRU verplicht is vast te stellen. De VRU heeft de verplichting dit voor te leggen aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten voor een zienswijze, dit conform de Wet Veiligheidsregio's.

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)
Vestigingsplaats: Zeist
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het aanbieden van diensten en producten op het terrein van werk, inkomen, sociale werkvoorziening, re-integratie, schuldhulpverlening, inburgering en overige daarmee verband houdende onderwerpen.
Deelnemende partijen: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur. Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: G. Boonzaaijer (lid) en K. Oyevaaar (lid). Vertegenwoordiging Dagelijks bestuur: n.v.t.
Financieel belang: De gemeente draagt bij op basis van een deelnemersbijdrage. Voor 2023 ramen wij deze bijdrage op € 3.064.000 (inclusief de kosten voor uitvoering van het minimabeleid (€ 38.000).
Risico's : De regelingen die RDWI uitvoert, hebben hoofdzakelijk een open eind karakter. Dit kan leiden tot hogere uitgaven bij een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.Voor uitkeringen op grond van de BUIG geldt dat gemeenten met een tekort een beroep kunnen doen op de Vangnetregeling. Hiervoor geldt wel een eigen risico.
Ontwikkelingen : RDWI zet in op een inclusieve samenleving. Hierbij gaat de dienst uit van de mogelijkheden van mensen als basis voor verdere stappen. Concreet: een stap verder naar werk, participatie en/of een stabiel inkomen. RDWI doet dat vanuit de wettelijke kaders op het terrein van Werk & Inkomen (Participatiewet, Wet op gemeentelijke schuldhulpverlening, aanpalende regelingen), in relatie tot het kader van het bredere sociale domein. RDWI is daarbij een vanzelfsprekende partner die de schakel vormt tussen gemeenten, netwerkpartners, inwoners en arbeidsmarkt. De kernwoorden voor de manier waarop RDWI zijn opdracht vervult zijn: efficiëntie, effectiviteit en sturend op rendement.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
Vestigingsplaats: Zeist
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Een goede basisgezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de inwoners bevorderen, onder meer door preventie.
Deelnemende partijen: Alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het Algemeen bestuur. Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: G. Boonzaaijer (lid)
Financieel belang: De gemeenten dragen bij op basis van afname. De totale bijdrage voor 2023 ramen wij op € 1.851.000.
Risico's: De structurele impact van Covid-19 is lastig in te schatten en te onzeker om te vertalen in de cijfers. Op basis van de risico-inventarisatie die door GGDrU is uitgevoerd bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.127.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.592.000. De risico’s zijn hiermee financieel ruimschoots afgedekt.
Ontwikkelingen : In 2023 hebben verschillende ontwikkelingen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage, naast de loon- en prijsindex. Gemeenten krijgen de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie. GGDrU zal deze huisbezoeken voor ons uitvoeren. Naast meisjes worden nu ook jongens vanuit het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Voor deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel verhoogd.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats: Soest
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het op een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde manier sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de Provincie Utrecht. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de Utrechtse gemeenten ingezameld huishoudelijk afval. Dat wil zeggen het transport, de overslag en de bewerking en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.
Deelnemende partijen: Alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het Algemeen bestuur. Vertegenwoordiging Utrechtse Heuvelrug in het Algemeen Bestuur: A. Haaxma (lid); R. Jorg (plaatsvervanger).
Financieel belang: De deelnemersbijdrage is gebaseerd op de tonnages afval die verwerkt worden. Voor 2023 ramen wij de bijdrage aan de AVU op € 1.779.993.
Risico's : De risico’s bestaan uit de normale bedrijfsrisico’s. Tegenvallers die ontstaan zijn veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid vooral op belastinggebied. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen.
Ontwikkelingen : De AVU besteedt in toenemende mate aandacht aan het bevorderen van circulariteit; enerzijds met projecten binnen het samenwerkingsverband Cirkelwaarde, anderszijds met het eigen programma Afval van Utrecht. In 2023 zal een aantal Utrechtse gemeenten hun textiel via de AVU laten verwerken. De verwerking van papier is opnieuw aanbesteed wat heeft geleid tot een hogere bonus (extra vergoeding bovenop de marktprijs).

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
Vestigingsplaats: Zeist
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het op een doelmatige, kwalitatief goede, efficiënte en controleerbare manier uitvoeren van de door de deelnemende gemeenten opgedragen adviserende en uitvoerende taken op het gebied van de omgeving, milieu en duurzaamheid in de ruimste zin. Deze samenwerking levert betere garanties voor de kwaliteit van uitvoering, financiële schaalvoordelen en vermindering van de kwetsbaarheid.
Deelnemende partijen: De gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist.
Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: A. Haaxma (lid) .
Financieel belang: Het belang (deelnemersbijdrage) dat de gemeente in de gemeenschappelijke regeling heeft, is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de daaraan gerelateerde verdeelsleutel. Hieraan zijn ook andere zaken gerelateerd, zoals afrekening bij tekorten of overschotten op de GR (naar rato van opdrachtenportefeuille of als Algemeen Bestuur anders bepaalt). De gemeente garandeert een jaarlijkse afname van 10.178 uur. Voor 2023 ramen wij een totale bijdrage van € 1.106.000.
Risico's : Jaarlijks worden de risico’s tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. In samenwerking met de deelnemende gemeenten en de ODRU wordt een risicogerichte aanpak toegepast op de uitvoering en handhaving, in overeenstemming met het daartoe in 2021 opgestelde VTH-beleid. De invoering van de Omgevingswet betekent een risico van 13% op de taken van de ODRU.
Ontwikkelingen : Ondanks de coronacrisis heeft de ODRU de voor 2022 opgedragen milieutaken kunnen uitvoeren. Het aantal verzoeken is op het niveau gebleven van vóór de coronacrisis en op onderdelen zelfs gestegen. De verwachting is dat het aantal verzoeken verder stijgt. De ingangsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2023. Wat de gevolgen zijn voor het takenpakket van de ODRU en (mogelijk) de gemeente, is nog niet helemaal duidelijk. De begroting voor 2023 wordt opgesteld zonder rekening te houden met een eventuele impact van de Omgevingswet. Uitgangspunt is namelijk dat de gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor eventuele nieuwe taken als gevolg van de Omgevingswet. Eind 2022, als er duidelijkheid is over de implementatie van de Omgevingswet, wordt de begroting zo nodig bijgesteld. Een kostenneutrale overgang is daarbij het uitgangspunt.

Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
Vestigingsplaats: Doorn
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Zonder ICT is het niet goed mogelijk te voldoen aan de eisen die aan de gemeente worden gesteld op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en informatieveiligheid. De RID ondersteunt dit door het beheren en ondersteunen van de deelnemende partijen met een betrouwbare ICT-omgeving, zodat deze hun dienstverlening en informatievoorziening adequaat kunnen vervullen.
Deelnemende partijen: De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Soest en Wijk bij Duurstede, evenals de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug in Zeist.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het Algemeen bestuur. Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: de heer G. Boonzaaijer (lid) Voorzitter Algemeen Bestuur: de heer G.F. Naafs
Financieel belang: Het belang (deelnemersbijdrage) dat de gemeente in de verbonden partij heeft, is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de daaraan gerelateerde verdeelsleutel. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal afgenomen accounts, het serverbeslag en het aantal inwoners. Met deze verdeelsleutel wordt jaarlijks de deelnemersbijdrage bepaald. De deelnemersbijdrage is in 2023 op € 1.682.000 begroot. De bekostiging van de dienstverlening door de RID is steeds vaker gebaseerd op het directe gebruik. Dit betekent dat ook wanneer de deelnemersbijdrage stabiel blijft er een kostenstijging is voor de gemeente door het afnemen van voor tijd-en plaats onafhankelijk werken noodzakelijke plusdiensten.
Risico's: De RID levert een uniform pakket van producten en diensten aan zijn klantorganisaties. Een risico is dat de RID niet in staat blijkt te zijn om het niveau van dienstverlening, zoals afgesproken in het DVO 2017, te realiseren. Dit heeft directe consequenties voor de kwaliteit van de reguliere dienstverlening.
Ontwikkelingen: Bij de ontwikkeling van de RID in de rol van serviceprovider werken we conform vijf beleidssporen. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen per beleidsspoor. RID als serviceprovider Bij deze transitie naar servicepartner houden we rekening met de invulling en vorming van de voor de samenwerking benodigde governance in de verhoudingen eigenaar GR, opdrachtgever en opdrachtnemer.Belangrijke aandachtspunten zijn: samenwerking, diensten, processen en projecten. Informatieveiligheid Vanaf 2020 werkt de RID conform de nieuwe baseline informatiebeveiliging overheid. Gebruikerservaringen De RID bedient ruim 2.100 medewerkers die daardoor voor ruim 200.000 inwoners hun taken kunnen uitvoeren. Medewerkers kunnen hierdoor veilig any place –anywhere –anytime en any device werken. Het bieden van flexibiliteit, continuïteit en schaalbaarheid We werken gezamenlijk aan een doelarchitectuur die past bij de RID in haar rol als service-provider. Vergroten van de innovatiekracht De samenleving verandert en dat gaat in een toenemend tempo. Innovaties in architectuur en techniek maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De RID richt zich hierbij op ontwikkelingen binnen VNG-Realisatie, zoals Common Ground en GGI-Netwerk.

Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Vestigingsplaats: Utrecht
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: De BghU verzorgt de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken en heft en int belastingen, heffingen en leges namens haar deelnemers. De BghU is een publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid. Deze gespecialiseerde dienstverlening draagt bij aan een goede verhouding tussen de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening.
Deelnemende partijen: De gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Zeist, Bunnik, Lopik, Utrechtse Heuvelrug, Stichtse Vecht en Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente/waterschap wijst een lid van het college aan als lid van het Algemeen Bestuur. Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur: R. Jorg (lid).
Financieel belang: De deelnemersbijdrage wordt bepaald op basis van het aantal op te leggen aanslagregels. Voor 2023 ramen wij een bijdrage van € 693.000,-.
Risico's : De BghU houdt in haar begroting rekening met een weerstandsvermogen van € 481.000,- (eigen vermogen, met inbegrip van 'onvoorzien'), om mogelijke risico’s op te vangen. Uit de conform de risicoparagraaf geïdentificeerde risico’s is een restrisico becijferd van € 420.000,- (het nettorisicobedrag vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico zich voordoet na het nemen van de geformuleerde beheersmaatregelen). Met het weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.
Ontwikkelingen : Met de bereikte groei in deelnemers en de op efficiency gerichte organisatie van de afgelopen jaren, is fase van consolidatie aangebroken. Er worden middelen en tijd ingezet voor procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering en het beperken van het risico op achterstanden. De doelen en activiteiten dragen bij aan excellente dienstverlening , verdergaande efficiency mogelijkheden op de middellange termijn en kennisontwikkeling. Naast de activiteiten binnen de kernprocessen databeheer, waardebepaling, klantcontact en innen, richt BghU zich specifiek op de mogelijkheden die de nieuwe ICT biedt binnen deze kernprocessen en het bereiken van het oordeel 'goed' van de Waarderingskamer.

Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie

Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
Vestigingsplaats: Zeist
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het volledig, zowel juridisch als financieel, afhandelen van de in 2001 plaatsgevonden verkoop van de activa van het GZO aan Eneco.
Deelnemende partijen: De gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.
Bestuurlijk belang: Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het Algemeen Bestuur. Dagelijks bestuur: G. Boonzaaijer (lid).
Financieel belang: De afwikkeling vindt plaats binnen het eigen vermogen/algemene reserve van de GZO zolang dit mogelijk is. Wij zijn geen jaarlijkse deelnemersbijdrage meer verschuldigd.
Risico's : Geen
Ontwikkelingen : Het Hof besloot ten nadele van de voormalige aandeelhouders REMU, waaronder de stichting belangen GCN (waarin GZO participeert). In maart 2021 is GCN in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Op 10 juni 2022 heeft de Hoge Raad op basis van artikel 81 RO een verkort gemotiveerde uitspraak gedaan en het beroep van GCN daarmee verworpen. Dit artikel geeft de Hoge Raad de mogelijkheid een uitspraak te doen zonder deze verder te motiveren wanneer zij van oordeel is dat de aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en beantwoording van de rechtsvragen geen bijdrage levert aan de beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling. GCN geeft met het oog hierop aan dat zij zichzelf de komende maanden, maar in ieder geval nog in 2022, zal ontbinden. Met deze uitspraak en de ontbinding van GCN valt het laatste bestaansrecht onder GZO weg. Na afstemming met GCN, wordt een procesvoorstel gedaan voor de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling GZO ook beëindigd zal worden. De algemene reserve van de GZO deelnemende gemeenten wordt nog in stand gehouden als buffer voor de dekking van de jaarlijkse beheerkosten. Zolang de gemeenschappelijke regeling niet is geliquideerd worden de beheerkosten ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve van GZO is te klein om de kosten van de afwikkeling te dragen. Zeist zal de verwachte tekorten voorfinancieren. Bij ongunstige afloop neemt Zeist de kosten voor haar rekening.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vestigingsplaats: Den Haag
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de bank duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Deelnemende partijen: De bank is een structuurvennootschap. Het Rijk bezit de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
Bestuurlijk belang: De aandeelhouders hebben zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van nominaal € 2,50).
Financieel belang: Wij zien het aandelenbezit in BNG als een duurzame belegging. De nominale waarde van het aandelenbezit bedraagt afgerond € 504.000,-. Wij bezitten 201.669 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per stuk. Jaarlijks ontvangen wij van BNG dividend. Voor 2023 houden wij in afwachting van besluitvorming van de Raad van Commissarissen en - Bestuur rekening met een dividendopbrengst van € 202.000.
Risico's : Het door BNG uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, AAA van Standard & Poor’s en AAA van Fitch. De kredietwaardigheid van de bank wordt dus als zeer hoog gewaardeerd. In de begroting 2022 ramen we de dividenduitkering op het gemiddelde van het werkelijk ontvangen dividend over de afgelopen drie boekjaren.
Ontwikkelingen : BNG blijft streven naar een verantwoorde groei vanuit de focus op de kerntaken. BNG verwacht toenemende investeringen door woningcorporaties in nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in hernieuwbare energie. Deze financieringen komen tot stand door samenwerking van de publieke en zakelijke sector. Gegeven de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële transacties niet te geven. De bank acht het niet verantwoord uitspraken te doen over te verwachten nettowinsten.

Vitens NV
Vestigingsplaats: Zwolle
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid door het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.
Deelnemende partijen: De gemeenten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in de provincies Drenthe en Noord-Holland.
Bestuurlijk belang: De aandeelhouders hebben zeggenschap in Vitens NV via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten.
Financieel belang: De nominale waarde van het aandelenbezit bedraagt afgerond € 36.500,-. Wij bezitten 36.554 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 per stuk. In principe ontvangen wij jaarlijks dividend van Vitens. Echter voor 2023 t/m 2025 houden wij rekening met een dividendopbrengst van nihil.
Risico's : Vitens beheerst de risico’s door kennis van de wetgeving te borgen in de organisatie en indien noodzakelijk adequate beheersmaatregelen te treffen.
Ontwikkelingen : Verwacht wordt dat de lage vastgestelde WACC (vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal) in 2021 (2,75%) zich voor de jaren daarna voortzet bij ongewijzigd beleid. Wel ligt er inmiddels een veegwet in de Tweede Kamer met de optie om de WACC te bevriezen voor de periode van 2022-2024. Door het voortzetten van de gezamenlijke WACC- lobby wordt ingezet op een betere invulling van de WACC vanaf 2025 die aansluit bij de investeringsopgave binnen onze sector. Deze invulling van de WACC of andere reguleringssystematiek moet leiden tot versterking van het eigen vermogen (continuïteitsdoelstelling) en gezonde financiële ratio’s waardoor weer ruimte ontstaat om dividend uit te keren. De komende jaren wordt op basis van het investeringsplan 2021-2030 een verhoogd investeringsniveau verwacht, waardoor de debt ratio zal stijgen en op basis van de huidige inzichten boven de norm (<7,5) zal uitkomen. Dit zorgt voor druk op de solvabiliteit en de bankratio's waardoor Vitens de verwachting heeft dat zij de komende jaren geen dividend zullen uitkeren.

Biga BV
Vestigingsplaats: Zeist
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: De arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen, waaronder in het bijzonder mensen met een SW-indicatie (SW = Sociale Werkvoorziening).
Deelnemende partijen: De gemeenten Bunnik (3,99%), De Bilt (13,20%), Wijk bij Duurstede (14,88%), Utrechtse Heuvelrug (22,10%) en Zeist (45,83%)
Bestuurlijk belang: De aandeelhouders hebben zeggenschap in Biga BV via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur. Vertegenwoordiging bestuur: G. Boonzaaijer (voorzitter)
Financieel belang: De nominale waarde van het aandelenbezit bedraagt € 132.600,-. Wij bezitten 2.652 aandelen met een nominale waarde van € 50,00 per stuk. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2023 € 92.000.
Risico's : Het Rijk heeft besloten om de rijkssubsidie per inwoner met een SW-indicatie te verlagen. Dat betekent dat Biga minder inkomsten heeft. De BV is voor instroom van nieuw personeel afhankelijk van de sociale dienst en de markt (door regelgeving is de SW in 2015 afgesloten voor nieuwe instroom). De huidige medewerkers met SW-indicatie worden ouder en verliezen, net als elke ouder wordende werknemer, aan productiviteit. Biga heeft daarom voorstellen gedaan om nieuwe opdrachten en nieuwe instroom van medewerkers te garanderen. Tot op heden is Biga daarin zeer succesvol. Dit blijkt onder andere uit de positieve (jaarrekening)resultaten die Biga behaalt.
Ontwikkelingen : Doelstelling van de Biga is om de samenwerking tussen de vijf gemeenten, Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) en andere samenwerkingspartners te versterken. Hierdoor kan de uitvoering van de taken voortvloeiend uit de Wet sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet efficiënt worden opgepakt in de regio. Biga profileert zich daarbij als een 'Sociale Enterprise' waarbij, voortbordurend op de WSW-populatie, mensen uit doelgroepen vanuit de Participatiewet worden aangenomen. Hierdoor wordt een grotere groep mensen aan werk geholpen. Een goede samenwerking met de RDWI is daarbij van groot belang omdat de RDWI de Biga van nieuwe instroom moet voorzien.

Lange Dreef CV
Vestigingsplaats: Doorn
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Het realiseren van woningen, openbare ruimte en een natuurontwikkelingsgebied.
Deelnemende partijen: De rechtspersoon is een commanditaire vennootschap waarin drie door gemeente Utrechtse Heuvelrug en de stichting Heuvelrug Wonen opgerichte B.V. ’s hun samenwerking aan de gebiedsontwikkeling Lange Dreef vorm geven. De gemeente neemt voor 50% deel in het exploitatierisico van de Lange Dreef B.V.
Bestuurlijk belang: Wij hebben geen rechtstreeks bestuurlijk belang in de CV Lange Dreef (CV). De wethouder die aangesteld is als bestuurder van de deelnemende Bv’s kan via die weg invloed uitoefenen op de besluitvorming van de CV.
Financieel belang: Deelname Lange Dreef BV: € 9.000,-. Deelname Utrechtse Heuvelrug Commandiet BV: € 18.000,-.
Risico's : De risico’s voor deelname aan de CV liggen bij de deelnemende vennoten, van de drie deelnemende B.V. ’s. Voor eventuele verliezen is een voorziening gevormd.Het saldo van deze voorziening bedraagt per 31 december 2021 € 81.436,-. Op dit moment is de verwachting dat deze voorziening groot genoeg is om eventuele verliezen of te verrekenen kosten (bijv. monumentale bomen) te dekken.
Ontwikkelingen : De resterende vrije kavels zijn in 2017 allemaal verkocht en notarieel getransporteerd. Ook alle grondleveringen aan de private ontwikkelaar hebben plaatsgevonden en zijn in 2017 afgerekend. Nu resteert uitsluitend nog de ontwikkeling van de voormalige kerkkavel waarvoor een taakstellende opbrengst is vastgesteld. Naar verwachting kan de CV Lange Dreef het exploitatiegebied in de loop van deze bestuursperiode afsluiten.

Vennootschappen en coöperaties in liquidatie

Stichtingen en Verenigingen

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug

Vestigingsplaats: Doorn

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: De stichting voert voor onze gemeente de gesprekken met inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij doen de vraagverheldering, geven advies, bieden basishulp zoals opvoedondersteuning of maken met de inwoner een plan op maat. Hierin staat welk probleem de inwoner ervaart, hoe hij dit op kan lossen en wie of wat hij daarbij nodig heeft. Dit plan kan als aanvraag dienen voor een vorm van zorg of ondersteuning die de gemeente financiert. Naast het voeren van deze gesprekken heeft de stichting ook als opdracht de welzijnsmogelijkheden in de dorpen te stimuleren en het jongerenwerk uit te voeren.

Deelnemende partijen: Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bestuurlijk belang: Het college functioneert als Raad van Toezicht van de stichting.

Financieel belang: Voor de Stichting Sociale Dorpsteams ramen wij in 2023 voor de uitvoering van de opgedragen transformatie/welzijnstaken met inbegrip van alle projecten een bijdrage van € 4.671.000.

Ontwikkelingen : In de overeenkomst ‘Uitvoeringstaken sociale dorpsteams’ is de opdracht vastgelegd die de gemeente aan de stichting verstrekt. Deze overeenkomst wordt jaarlijks gespecificeerd met een concrete opdrachtverstrekking en afspraken over de verantwoording.
In 2021 zijn we gekomen tot een aangepaste opdracht voor de Stichting Sociale Dorpsteams als gevolg van de herijking binnen het sociaal domein. In 2023 sturen we in de dialoog op deze opdracht.

Risico's : In de statuten van de stichting is opgenomen dat de begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening voor goedkeuring aan het college moeten worden voorgelegd. Dit maakt het mogelijk om, indien noodzakelijk, tijdig bij te sturen. Met deze werkwijze zijn voldoende maatregelen genomen om de risico’s te beheersen.

Stichtingen en Verenigingen in liquidatie

Overige Verbonden Partijen en overige samenwerkingsvormen

Netwerksamenwerking U 10
Vestigingsplaats: n.v.t.
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: Doel van deze samenwerking is het samen verkennen van gemeenschappelijke onderwerpen en belangen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities formuleren en gemeenschappelijke activiteiten ondernemen. De samenwerking in de Utrechtse regio is primair gericht op de volgende werkvelden: economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sociaal domein, energietransitie/duurzaamheid, verkeer en vervoer, natuur en landschap. Desgewenst kan ook op andere terreinen gemeentelijke samenwerking worden aangegaan.
Deelnemende partijen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duursteden, Woerden en Zeist.
Bestuurlijk belang: De U10 is geen bestuursorgaan. Verschillende B&W-leden zijn actief in de verschillende (inhoudelijke) bestuurstafels. Formele besluiten worden hier niet genomen. Dit is aan de individuele colleges en gemeenteraden.
Financieel belang: De bijdrage aan de U10-netwerkorgansiatie bedraagt jaarlijks € 60.000,-. De bijdrage is gedekt vanuit verschillende beleidsvelden uit de programmabegroting die aan de U10 deelnemen. Uitvoeringsprojecten worden afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd. Hierbij wordt steeds de bijdrage va en de beoogde opbrengst voor onze gemeente afgewogen.
Risico's : Risico’s zijn beperkt. De U10 is geen uitvoeringsorgaan met (omvangrijke) budgetten of een uitgebreid ambtelijk apparaat. De samenwerking vraagt zowel ambtelijk als bestuurlijke inzet vanuit de gemeente. Het risico bestaat dat bij een beperkte betrokkenheid de samenwerking niet oplevert wat de deelnemende partijen ervan verwachten. Dit kan een verminderd commitment van de partners tot gevolg hebben en een verminderde effectiviteit en slagkracht van het netwerk zelf.
Ontwikkelingen : De U10 werkt verder aan de diverse maatschappelijke opgaven. Hiervoor wordt vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) op basis van het vastgestelde Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) gewerkt aan programmering om te komen tot uitvoering. De programmering van verschillende programmalijnen is opgestart in 2022 en wordt in 2023 verder doorgezet. Hierin worden de belangen van Utrechtse Heuvelrug verknoopt aan diverse inhoudelijke opgaven en allianties. Verder worden (landelijke) trends, ontwikkelingen en opgaven op de diverse bestuurstafels besproken. Hierbij gaat het onder andere om voorbereiding van het bestuurlijk overleg Leefomgeving en het bestuurlijk overleg MIRT waarbij regionale belangen en opgaven worden besproken met de betreffende ministeries. Waar nodig zal hiervoor de koppeling gelegd worden met lokale besluitvorming.

Regionale netwerksamenwerking in het Sociaal Domein regio Zuidoost-Utrecht
Vestigingsplaats: nvt
Doel en openbaar belang dat wordt behartigd: De kwaliteit en beschikbaarheid zorg en ondersteuning in het sociaal domein in samenwerking met gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist in de regio Zou en op bovenregionaal niveau (U16) en provinciaal niveau.De regionale samenwerking betreft díe taken in het social domein waarbij schaalvoordelen optreden, waarbij gemeenten van elkaar kunnen leren en/of waarbij de gemeenten te maken hebben met dezelfde bovenlokaal opererende ketenpartners. Op dit moment betreft dit de inkoop en het contractmanagement en -beheer voor Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning en informatiemanagement.
Deelnemende partijen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist
Bestuurlijk belang: De samenwerking in de ZOU-regio laat zich omschrijven als programmatische netwerksamenwerking. De inhoudelijke basis voor de regionale samenwerking is gelegen in de door de gemeenteraden van de vijf gemeenten vastgestelde kaderdocumenten zoals de Regionale Koers Inkoop Jeugdzorg en Wmo Begeleiding (2020-2025) en Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd. Het programma tast de formele taken en bevoegdheden van de individuele gemeenten niet aan. De samenwerking kent geen rechtspersoonlijkheid; indien en voor zover formele besluitvorming of standpuntbepaling aan de orde is, wordt dat, net zoals dat de afgelopen jaren het geval is geweest, steeds expliciet voorgelegd aan de vijf gemeenten. Verschillende leden van het college van burgemeester en wethouders zijn actief in de regionale bestuurstafels. Formele besluiten worden hier niet genomen. Dit is aan de individuele colleges en gemeenteraden.
Financieel belang: De bijdrage bedraagt jaarlijks € 245.000,-. De bijdrage is gedekt uit de programmabegroting.
Risico's : Risico’s zijn beperkt.
Ontwikkelingen : Het in 2022 vastgestelde Programmaplan ‘Samen sterker voor inwoners, pragmatisch door’ wordt uitgevoerd.